欄目：上海留學(xué)生落戶咨詢    人氣：0    日期：2019-07-15

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留學(xué)生/應(yīng)屆生/非婚子女 落戶上海咨詢

 

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為償債以辦上海戶口為由詐騙60余萬(wàn) 
因生意失敗無(wú)力償債，竟以辦理上海戶口為由騙取三名被害人共計(jì)60余萬(wàn)元。海歸上海落戶日前，上海市閔行區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪將犯罪嫌疑人馬華批準(zhǔn)逮捕。
　　據(jù)受害人李莉向公安描述，底，在與馬華的一次聊天過(guò)程中，自己表達(dá)了想要將戶口遷入上海的意思，但是多年來(lái)一直沒(méi)有實(shí)現(xiàn)，感覺(jué)非常苦惱。此時(shí)，馬華則主動(dòng)提出可以幫忙辦理，并稱(chēng)自己的母親是戶籍民警。“我媽找她一個(gè)朋友可以辦。她們是同學(xué)閨蜜，幾十年了，錢(qián)給她就好了。”馬華對(duì)李莉說(shuō)道，而且表示已經(jīng)通過(guò)母親的關(guān)系幫男友劉某將戶口從河南遷到了上海。李莉聽(tīng)后有一些心動(dòng)。之后的一個(gè)月內(nèi)，兩人一直保持聯(lián)系，并于次年1月時(shí)在微信上達(dá)成口頭承諾——馬華一年內(nèi)幫李莉把戶籍遷入上海，李莉則需要支付對(duì)方10萬(wàn)元作為辦理戶籍的費(fèi)用。
　　“湊10萬(wàn)感覺(jué)困難，幾萬(wàn)應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題，可以先給個(gè)五六萬(wàn)幫你先弄。”馬華提出可以先給一部分錢(qián)。“錢(qián)給我，因?yàn)槲夷赣H是戶籍警察，如果錢(qián)打到她卡上，怕被查出問(wèn)題。之后我再給她。”為了盡快開(kāi)始戶籍辦理的程序，李莉通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給馬華及其父親的銀行賬戶里共轉(zhuǎn)入6萬(wàn)元。之后，李莉與丈夫兩人共同向馬華支付了剩余的4萬(wàn)元。
　　至3月底，馬華發(fā)來(lái)消息稱(chēng)李莉的情況特殊，需要額外追加2萬(wàn)元，否則沒(méi)法遷移戶口。李莉稱(chēng)自己沒(méi)有那么多錢(qián)時(shí)，馬華回復(fù)道：“家里親戚幾家湊一點(diǎn)就有了。”于是，李莉從親戚朋友處借到錢(qián)，在4月至6月期間分多次給馬華轉(zhuǎn)賬共2萬(wàn)元。
　　6月底時(shí)，馬華再一次發(fā)來(lái)消息：“你的戶口還要再加2萬(wàn)，煩死了。上海戶口”“別說(shuō)2萬(wàn)了，2千都沒(méi)有了。”李莉表示無(wú)力支付更多并打算放棄時(shí)，馬華則提出為其墊付。此后，李莉陸續(xù)將這2萬(wàn)元還給了馬華，除此之外，還支付其另一筆辦理費(fèi)用7000元。
　　朋友知曉齊加入
　　李莉因無(wú)力支付連續(xù)的追加費(fèi)用，于4月向朋友趙某借錢(qián)。趙某由此得知馬華可以代辦戶口遷入事宜。因一直想辦理上海戶口，并得到馬華可以為其在半年內(nèi)辦好的回復(fù)，趙某便答應(yīng)了馬華支付23萬(wàn)元作為打點(diǎn)關(guān)系的費(fèi)用，并收到馬華的收條和保證書(shū)。趙某如數(shù)將錢(qián)轉(zhuǎn)給馬華。過(guò)了一段時(shí)間，戶口一直沒(méi)辦成功。趙某多次催促馬華為其盡快辦理戶口，卻得到“可以選擇退錢(qián)不辦了”的回復(fù)。“那就不辦了。”之后，趙某收到馬華退還的3萬(wàn)元，而剩余的錢(qián)卻遲遲沒(méi)有收到。因此，趙某便同李莉一起到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
　　受害人孫某一直想將自己的戶口遷入上海。9月，在與同事交談時(shí)，得知李莉有關(guān)系辦理上海戶籍，便向其打聽(tīng)情況。李莉?qū)ⅠR華可以辦理戶籍的情況以及自己辦理的情況都告訴了孫某，并幫其詢問(wèn)了相關(guān)事宜。馬華回復(fù)其可以辦理，并提出需要先支付15萬(wàn)元用來(lái)找關(guān)系。孫某支付了相關(guān)費(fèi)用后，馬華卻一直沒(méi)有將戶口辦好。
　　到5月初，孫某催促馬華快點(diǎn)辦理，馬華則表示需要加收5萬(wàn)元加急費(fèi)，并承諾能在5月底前將戶口辦好。孫某按照馬華的要求轉(zhuǎn)賬，但是又過(guò)了兩個(gè)月，自己的戶口還是沒(méi)有落實(shí)。當(dāng)年8月，事情依然沒(méi)有任何進(jìn)展，孫某找到馬華要求其退回辦戶口的錢(qián)。直至1月，孫某陸續(xù)收到馬華退還的錢(qián)共7萬(wàn)余元。因仍有13萬(wàn)元沒(méi)有退回，孫某決定向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
　　無(wú)力還債行詐騙
　　犯罪嫌疑人馬華到案后供述，自己并不清楚辦理上海戶口的相關(guān)條件及正規(guī)流程，先前也并未幫他人成功辦理過(guò)上海戶口。而收到的錢(qián)也并沒(méi)有被其用來(lái)辦理戶籍，其中部分用于還債，部分用于自己吃用開(kāi)銷(xiāo)。
　　經(jīng)審查，馬華系因開(kāi)店虧本欠下一筆債務(wù)，但無(wú)力償還。當(dāng)李莉提出想要辦理上海戶口時(shí)，便主動(dòng)提出幫助。馬華不僅虛構(gòu)自己能夠幫忙辦理，還編造其母為戶籍民警的虛假事實(shí)，騙取三名被害人共計(jì)60余萬(wàn)元。
　　日前，上海市閔行區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪將犯罪嫌疑人馬華批準(zhǔn)逮捕。留學(xué)生戶口